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2017年度股東年會通告_(03903)

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-01-11

     

公报日期:2018-04-09
香港买卖及结算所爱好有限公司及香港轧买卖所爱好有限公司对本公报之心甘情愿的概不负责,对其

没精确性或完整性。 明,并 详述的表现,做错使活跃的整个或可能的选择哪些使分开。

而发生或因倚赖该等心甘情愿的而引致之可能的选择哪些损耗承当可能的选择哪些责 任。

             HanhuaFinancialHoldingCo.,Ltd.

                                                                     *

                       汉化金用桩区分份爱好有限公司

                (爱好爱好有限公司在中华人民共和国流露)

                              (提供纸张代码):3903)

                         2017年度888真人娱乐环行的

      兹使活跃汉化金用桩区分份爱好有限公司(「本公司」)谨订於2018年5月25日(星期五)午前十时正保证人物中华人民共和国(「奇纳」)重庆市渝北区洪湖东路11号2幢7层使备有房间召集本公司2017年度888真人娱乐(「888真人娱乐」),处置其次的事项:

                                      普通分辨率

     1. 关心及鼓励2017逐年度演说。

     2. 关心及鼓励2017年度董事会演说。

     3. 关心及鼓励2017年度中西部及东部各州的县议会演说。

     4. 2017年度利润分配规划的关心与鼓励。

     5. 审察鼓励资金审计机构的重复强调。

                                      特殊分辨率

     6. 提议鼓励2018年度外交的保证人(非保证人事情类)规划。

     7. 关心鼓励董事会的依据。

                                                                承董事会命

                                                         汉化金用桩区分份爱好有限公司

                                                               董事会主席

                                                                 张国祥

奇纳重庆,2 018 4月9日

* 只作性能证明

脚注:

1.  为决定有权列席888真人娱乐的股东名单,本公司将於2018年4月25日(星期三)至2018年5月25日(星期五)

   调准速度(包含居于首位地天和极限的包括第一天和最后一天),爱好让注册悬,股权让的注册将不在此调准速度进行处置。。为契合资历列席888真人娱乐及於会上开票,本公司爱好保持不变人最晚须於2018年4月24日(星期二)午后四季三去或先前将爱好过户贴纸迅速办理本公司H股爱好过户注册处香港使聚集在一点提供纸张注册爱好有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和中央17楼1712-1716号舖(就H股保持不变人就)或本奇纳公司流露地址,地址为奇纳重庆市渝北区洪湖东路11号2幢6-9(就内资股保持不变人就)。

2.  决定股东使过得快活终极股息的利息。,本公司亦将於2018年6月1日(星期五)至2018年6月6日(星期三)(包

   居于首位地天和极限的包括第一天和最后一天。,爱好让注册悬。为契合资历获取以表示方法2018年2月28日实践可分配利润为根底的表示方法2017年12月31日止财务年度之终相股息(须待股东鼓励),本公司之H股爱好保持不变人最晚须於2018年5月31日(周四)午后四季三去或先前将爱好过户贴纸迅速办理本公司H股爱好过户注册处香港使聚集在一点提供纸张注册爱好有限公司作注册,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和中央17楼1712-1716号舖。如提议利润分配规划於888真人娱乐上获鼓励,终相股息将偿还予於2018年6月6日(星期三)名列本公司股东将文字显示于屏幕的股东。

3.  有权列席888真人娱乐并有公认的股东,一我或多我,不管可能的选择股东,可以被详述为他们的

   代表他的列席和爱好开票。

4.  股东应以白纸黑字详述代劳人。,从事贴纸由股东签字或许由T签字。。结果股东是

   团体,从事贴纸该当附有法度封上或许法定代劳人。、由署长或依据代劳人签字。。

5.  拟委托代劳人列席888真人娱乐,请填写代劳指定表格。。H股保持不变人应将代表表格引退期间我公司的H.Sar。

   爱好过户注册处香港使聚集在一点提供纸张注册爱好有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和中央17M楼;而内   常备的保持不变人应将代表的版式引退期间到,地址为奇纳重庆市渝北区洪湖东路11号2幢6-9。惟只好尽快并可能的选择如何须於888真人娱乐或其可能的选择哪些续会详述进行工夫前二十四小时以专人服役或邮寄方法归还。填写并引退期间代表指定表格。,在指定时间仍可亲身列席888真人娱乐或其可能的选择哪些续会,并在会上开票。。

6.  拟亲身或委托代劳人列席888真人娱乐,须於2018年5月4日(星期五)或过去的将填妥的回条归还(如麾下属

   H股股东)香港使聚集在一点提供纸张注册爱好有限公司 海内本钱存量保持不变人

   奇纳公司流露地址。

7.  888真人娱乐估计需时不超过半歇。股东(亲身或其指定代劳人)列席这次888真人娱乐之交通和膳宿费自理。

   股东或其代劳人列席这次888真人娱乐时须出示性能证明贴纸。

8.  结果是爱好保持不变人,可能的选择哪些此类每人可在大会上对此类爱好进行提议(可能的选择是在,犹

   结果它是不平常的合身的的选民。结果中间定位爱好保持不变人被指定或指定,则仅在股东将文字显示于屏幕内涉及连带地爱好保持不变人中顺序首位之列席者方有权就该等爱好开票。

     本使活跃日期,这家公司的进行董事是张国祥医生。、王大永医生与崔伟兰居于首位地

生;该公司的非进行董事是涂建华医生。、段晓华医生、刘娇洋女人、刘婷蓉女人、

王芳飞女人、冯永翔医生和刘博霖医生;及本公司孤独非进行董事为白钦先

先 生、邓朝宇医生、钱世正居于首位地 生、吴亮星医生和袁晓斌医生。